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工商時報【黃鳳丹╱台北報導】

因應亞太洗錢防制組織(APG)今年第4季來台評鑑,金管會下令全員總動員,要求此次評鑑務必通過;證交所為此也加強力度「提醒」證券商,針對客戶身分應嚴格檢視與核對,緊盯人頭戶問題,而金管會最新公告修正防制洗錢相關規定,也將於下(3)月1日及6月1日起陸續生效。

由於台灣是APG會員國身分,也就受防制洗錢金融行動工作組織(FATF)國際標準約束,根據APG時程,台灣將今年第4季受相互評鑑勘查,2018年7月受進行全體會議檢視,若評鑑結果不佳,所有進出台灣的交易款項就可能被國外銀行嚴格檢視,也恐影響國外資金來台意願。

為此金管會強力要求此次評鑑一定要通過,證券期貨周邊單位也跟著總動員,根據金管會最新公告修正「證券期貨業防制洗錢及打擊資恐注意事項」,除第8、9、14點於6月1日生效,其餘規定都將自下月1日起生效。

此次修正內容,主要是要求證券期貨商對客戶身分進行查核將有較多規範與監控,例如一、大額交易客戶,但與收入並不相當,二、使用3個以上非本人帳戶分散大額交易,且有異常情事。三、利用公司員工或特定團體成員集體開立帳戶大額且頻繁交易。四、新開戶或一年以上無交易帳戶突然大額交易。五、涉及洗錢或資恐高風險國家或地區的交易。

此外,若客戶身分為法人或信託之受託人,則應取得客戶或信託的法律形式及存在證明,規範及約束法人或信託章程或類似權力文件,及在法人或信託之受託人中擔任高階管理職位人員的姓名等,多項合理驗證措施。

證交所指出,由於「有價證券集中交易市場實施全面款券劃撥制度」,投資人絕對無法拿「現金」來交割,形成「錢在銀行、股票在集保」,在洗錢防制中已形成一道重要防線,同時並倚賴券商公會的自律細項規定,為今年底的評鑑做足準備。

證交所近期加強提醒證券商,針對客戶身分應嚴格檢視與核對,或例如看到「原本沒什麼交易量的帳戶」突然開始大量頻繁進出,也需要進一步留意,依過往經驗,這樣的帳戶就是俗稱的人頭戶。

中國時報【(洪秀瑛)】

23歲的許魏洲接受雜誌訪問,以網路同志劇《上癮》暴紅的他,剛出道一年,就創下許多連資深藝人也望塵莫及的紀錄,第一次出專輯就辦了第一次演唱會,從北京、上海再到首爾,更創下首位大陸歌手第一次在韓國單獨開演唱會的紀錄,被喻為最強新人。

首次在海外開唱是否緊張?他表示登台前很緊張,但上台後心裡只有「表現好自己」的想法。他也自曝辛酸史,回想當初為了入行,考藝大時面臨寒冬之際,需自行搭車趕赴南京和北京,還要想盡辦法在數十人中脫穎而出,才體會生活沒想像容易。

他也自曝高中時與同學自組《Prome》樂團,南投縣竹山鎮情趣蛋不僅辦演出要自己找場地、拉贊助,為了圓音樂夢,還躲在防空洞練習。討厭被叫「小鮮肉」?他笑稱「能被叫小鮮肉的時間也沒有幾年了啊」,期許能轉型接演警匪片,希望讓大家看到更多面向的他。

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